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海(hǎi)外(wài)銀(yín)行(xíng)開(kā≥•‌↔i)戶 優選港企通(tōng)

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為(wèi)什(shén)麽香港銀(yín)行(x&€αíng)開(kāi)戶越來(lái)越難？

罰款金(jīn)額:1.4億美(měi)元
香港銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶
2015年(nián)7月(yuè)，花(huā)旗銀(yí→↔n)行(xíng)集團子(zǐ)公司Banama£←↑x USA，因在反洗錢(qián)作(zuò☆←"→)為(wèi)上(shàng)有(yǒu)缺失，被監管機(jī)構 ¶↓ 要(yào)求繳交1.4億美(měi)元罰款
罰款金(jīn)額:6.27億美(měi)元
香港銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶
2012年(nián)底，渣打銀(yín)行(xíδ±ng)為(wèi)伊朗與蘇丹的(de)客Ω$ε戶，處理(lǐ)數(shù)千筆(bǐ)金(jīn)融交 ←易，繳交3.27億美(měi)元和(hé)解金(jī'∏n)；2014年(nián)中，渣打銀(yín)行π&‍ (xíng)涉嫌反洗錢(qián)監控機(jī)制(z↑Ω®hì)，罰款3億美(měi)元。
罰款金(jīn)額:6.3億美(měi)元
香港銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶
2017年(nián)2月(yuè)，因對(d¥✔uì)涉嫌洗錢(qián)的(de)交易監管不(bù)÷§€力，導緻大(dà)約100億美(měi)元流出π☆≈≠俄羅斯，德意志(zhì)銀(yín)行(xíng)受到(dào)美(mě$∏i)國(guó)和(hé)英國(guó)金(₩÷¥jīn)融監管機(jī)構罰款，金(jīn)額共計(j♠₩©₽ì)約6.3億美(měi)元。
罰款金(jīn)額:19.2億美(měi)元
香港銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶
2012年(nián)12月(yuè)，彙豐銀( ♠yín)行(xíng)（HSBC）疑似洗錢(qián)，向美(měi)國(♥λ→×guó)聯邦及地(dì)方主管機(jī)關繳交19.2億美(měi)元和(h< ¥é)解金(jīn)。

香港銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶被拒的(de)主要(yào)原←≥≤因

政府金(jīn)融監管
政府金(jīn)融監管
全球金(jīn)融機(jī)構對(duì)資金(jīn)的(de)監管♦≠£∏日(rì)趨嚴格，對(duì)境外(wài★↓)銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶↕ ∞條件(jiàn)和(hé)資質同步加嚴，打擊洗錢(qián)和(hé)腐敗行(¥πxíng)為(wèi)。
非香港銀(yín)行(xíng)優選客戶
非香港銀(yín)行(xíng)優選客戶
香港銀(yín)行(xíng)業(yè)務非常繁榮，客戶經€•↑ 理(lǐ)對(duì)優質客戶篩選成為(wèi)行(xíngσ& )業(yè)潛在的(de)規則。
銀(yín)行(xíng)賬戶使用(yòng)率低(dī)
銀(yín)行(xíng)賬戶使用(yòng)率低 ✘ (dī)
香港銀(yín)行(xíng)盤點現(xiàn)₹<✘有(yǒu)賬戶中有(yǒu)許多(duō)不(bù)活躍賬戶，導緻銀(yín↔÷€)行(xíng)管理(lǐ)成本較高(gāo)
不(bù)合香港銀(yín)行(xíng)規範
不(bù)合香港銀(yín)行(xíng)規範
部分(fēn)香港公司或資金(jīn)涉及敏感±φ$λ行(xíng)業(yè)或者敏感國(guó)家(jiā)及區(qūγ¥)域，香港銀(yín)行(xíng)不(bù)予開(kāi)©↓φ戶
您可(kě)能(néng)需要(yào)以下(xià)商€"'γ務服務
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各大(dà)銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶優勢

美(měi)國(guó)銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶
美(měi)國(guó)銀(yín)行(xíng)

國(guó)際金(jīn)融中心 跨境電(diàn)商首₽ 選

新加坡銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶
新加坡銀(yín)行(xíng)

東(dōng)南(nán)亞布局首選 審查寬松結算(suàn)自(zì)由★♠

境內(nèi)離(lí)岸賬戶
境內(nèi)離(lí)岸賬戶（NRA）

免審綠(lǜ)色通(tōng)道(dào) ​↕開(kāi)戶資費(fèi)全免

香港銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶
中國(guó)香港銀(yín)行(xíng)

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境外(wài)賬戶維護指導

保持賬戶活躍
  • 及時(shí)激活，并進行(xíng)存款
  • 每月(yuè)登陸1-2次網銀(yín)，近(jìn)三個(gè)月φ≈λ (yuè)內(nèi)進行(xíng)3-5次交易
  • 保持賬戶資金(jīn)滿足各銀(yín)行(xíng)日(rì)均 ≥餘額要(yào)求
  • 避免不(bù)使用(yòng)賬戶或長(cháng)$£​時(shí)間(jiān)不(bù)發生(shēng)業(yè)務 ©‍α往來(lái)
及時(shí)回複銀(yín)行(xíng)信息
  • 确保預留給銀(yín)行(xíng)的(de)通(tōn↔$>©g)訊信息真實有(yǒu)效
  • 若收到(dào)銀(yín)行(xíng)₹∞​發生(shēng)的(de)文(wén)件(jiàn)'£'≈信息務必及時(shí)回複
确保交易安全性
  • 避免與敏感、高(gāo)危地(dì)區(qū)進行♥ ←(xíng)交易
  • 盡量采取對(duì)公彙款，減少(shǎo)個(♠ε÷ gè)人(rén)交易
  • 避免不(bù)合理(lǐ)的(de)大(dà±α₹)筆(bǐ)資金(jīn)進出賬戶
合規運營依法維護
  • 境外(wài)公司合規運營，正常做(zuò)賬報(bào)稅
  • 妥善保管相(xiàng)關業(yè)務資料、賬冊♦ε©✔，以備銀(yín)行(xíng)不(bù)定期抽查

銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶五步曲

銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶成功σ₽β↕案例

  • 中國(guó)銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶成功

  • 花(huā)旗銀(yín)行(xíng)開(★€✔​kāi)戶成功案例

  • 華美(měi)銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶成功案例

  • 彙豐銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶成功案例

  • 香港創興銀(yín)行(xíng)開(kāi)戶成功案例

  • 新加坡華僑開(kāi)戶成功案例

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